زن از همه جا بی‌خبر نقره‌داغ شد ؛ ثبت ۴۴ شرکت صوری و ۲۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی به نام او
رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از انهدام یک باند خانوادگی خبر داد که کارشان خرید و فروش کالاهای وارداتی با ثبت شرکت‌های صوری و فرار مالیاتی بود.
به گزارش همشهری آنلاین، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت بیان داشت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران این پلیس موفق به دستگیری مؤسس شرکت‌های صوری با مبالغ کلان مالیاتی و اعضای باند خانوادگی وی در محدوده شرق تهران شدند.
وی عنوان داشت: بررسی‌های اولیه نشان از این داشت که سرکرده این باند با سوءاستفاده از مدارک هویتی یک خانم و جعل امضای وی شرکت بازرگانی ثبت و اقدام به خرید و فروش کالاهای وارداتی کرده است.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان شرکت ثبت‌شده به نام شاکی را متحمل ۲۰۰ میلیارد ریال بدهی مالیاتی کرده بودند، ادامه داد: در تحقیقات پلیسی مشخص شد سرکرده این باند با ۷ نفر از اعضای خانواده‌اش ۴۴ شرکت صوری به ثبت رسانده و فرارهای مالیاتی انجام می‌دهد.
- انهدام باند بزرگ اجاره کارت های بانکی ؛ از استخدام و صرافی دیجیتال تا درآمد دلاری
- قتل هولناک مرد میانسال در باغ | ۳ مرد دستگیر شدند ؛ همان‌جا دفنش کردیم!
سرهنگ افشاری افزود: مخفیگاه و دفاتر اعضای این باند در چندین نقطه از شهر تهران شناسایی و طی اقدامی منسجم اعضای این باند دستگیر شدند. در بازرسی از دفاتر متهمان تعداد زیادی مهر جعلی، فاکتورهای جعلی و آلات و ادوات ثبت فاکتور کشف و توقیف شد.
وی ادامه داد: با همکاری سازمان امور مالیاتی، حدود ۸۵۰ میلیارد ریال برگ تشخیص فرار مالیاتی صادر شده است.
این مقام انتظامی افزود: شرکت‌های انتسابی و میزان تخلفات هر یک از متهمان همزمان با تحقیقات و بازجویی از آنان در حال احصا بوده و شناسایی و دستگیری سایر همدستان ادامه دارد.
وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.
